Orientación inicial
Aspectos que revisamos en tu caso
Las investigaciones por lavado de activos suelen involucrar operaciones financieras, bienes, sociedades y vínculos con hechos precedentes. La defensa requiere ordenar grandes volúmenes de información y separar la actuación atribuida a cada interviniente.
Revisión patrimonial y documental
El origen, destino y justificación de los fondos deben estudiarse dentro de la cronología completa.
- Cartolas, transferencias y operaciones relevantes.
- Contratos, facturas y respaldo de actividades económicas.
- Estructura de sociedades y titularidad de bienes.
- Origen de los fondos y operaciones cuestionadas.
- Participación y conocimiento atribuidos a cada persona.
Puntos que revisamos en tu caso
- Operaciones y origen de los fondos investigados.
- Documentación financiera, contable y societaria.
- Vínculo atribuido entre bienes, operaciones y hechos precedentes.
Antecedentes que conviene reunir
No es indispensable contar con todo antes de consultar. Sin embargo, estos documentos suelen ayudar a comprender mejor la situación:
- Citación, denuncia, querella o resolución recibida.
- Parte policial y documentos entregados en audiencias.
- Mensajes, fotografías, videos y datos de posibles testigos.
- Informes médicos o periciales disponibles.
Cómo aborda TACAM esta materia
Evaluación
Escuchamos el caso, revisamos los antecedentes disponibles y detectamos necesidades inmediatas.
Estrategia
Explicamos escenarios, riesgos y próximos pasos en un lenguaje comprensible.
Representación
Si el caso lo requiere, preparamos presentaciones, audiencias y gestiones de forma coordinada.
El contenido es orientativo y no reemplaza una evaluación profesional de los antecedentes concretos de cada caso.